辽宁省税务局决策二包风险管理系统——辽宁增值税虚开团伙、医药批发风险系统项目

辽宁省税务局决策二包风险管理系统——辽宁增值税虚开团伙、医药批发风险系统项目

　　四、主要标的信息服务要求

　　本投标人理解并承诺，按照招标文件项目需求完成建设内容，包括;

　　1、虚开增值税团伙风险专项分析

　　虚开团伙智能识别主要是依托纳税人发票数据、Mac地址关系、人员关系，形成虚开企业关联网络，通过设置链条层级以及过滤条件，锁定虚开团伙，利用大数据技术发展的优势，对关系数据进行整合、各类关系的可视化展现、关系的叠加分析以及基于业务场景的关系分析识别风险。

　　2、医药批发零售风险专项分析

　　医药批发零售风险专项全面引入大数据技术进行分析：

　　一是利用机器学习方法，从发票数据、登记信息、申报数据等多种信息中挖掘出企业的经营模式、经营特点等信息，如是否连锁经营，是否多元化经营等，从而实现了对企业按交易模式、经营特点进行分类(可比同组企业)。基于可比同组企业所计算出的动态参照值提高模型的精度。

　　二是利用大数据文本学习，对发票数据中的品名、规格、数量等学习和规律，并进行标准化处理，实现了在商品名称层次上的进销比对。

　　三是利用全员申报信息，对企业列支的费用进行大数据比对分析，识别虚构人员或虚列工资薪金费用风险。

　　四是利用大数据技术方法，将证据链延伸至上游(开票方)、下游(受票方)的纳税人画像，通过对上游开票方纳税人进行画像，更加精准地识别企业取得虚开发票的风险。