公安经侦部门资金数据分析成果转化（图示）

　　近日，公安部经济犯罪侦查局在广泛调研并征求地方公安经侦部门和相关单位意见建议的基础上，正式印发《公安经侦部门资金数据分析成果转化工作指引(试行)》，以解决执法实践中存在的突出问题、进一步提升经侦办案质效、加快推动形成经侦新质战斗力，推动将资金分析研判成果转化为鉴定意见，实现资金分析研判成果作为刑事诉讼证据应用。工作指引对相关工作程序和规范予以明确，并为推出鉴定标准、增设鉴定项目奠定重要基础。

　　来源 ：公安部经侦局

资金数据分析成果转化相关问题解读

北京市公安局经侦总队七支队政委     侯义

　　近年来，北京经侦以大数据技术发展应用、资金数据分析手段建设和经侦专业人才培育为基础，深入推动资金数据分析证据化应用，取得显著成效。实践证明，资金数据分析成果转化有效克服了传统司法审计的弊端，有效提升了经济犯罪案件办理的质效，提高了追赃挽损率，实现了经济犯罪案件办理的“三效合一”，有效推动构建“专业+机制+大数据”的经侦新型警务运行模式。

　　目的依据：

　　资金数据分析成果转化的目的依据主要是为了规范公安经侦部门开展资金数据分析成果转化工作，提高资金数据分析应用水平，推动资金数据分析成果证据转化，根据相关法律规定制定。

　　从证据属性方面来说，法律专家普遍认为就解决的问题、实施的主体、采用的方法等而言，资金数据分析成果与鉴定意见别无二致，但目前尚无国家或社会层面认可的行业标准或技术规范。积极探索资金数据分析成果转化将为下一步衔接资金数据鉴定工作打好基础、做好铺垫。

　　基本定义：

　　资金数据分析成果转化的基本定义是为解决案件诉讼活动中的资金数据应用问题。在实践中，开展资金数据分析成果转化部门和人员应严格按照标准规范流程，对资金数据进行校验、清洗、分析，出具资金数据分析报告。

　　主要目标：

　　资金数据分析成果转化的主要目标是为固定犯罪证据、证明犯罪事实提供依据，要作为证据应用于刑事诉讼，与资金分析研判工作在工作目标、工作程序、工作方法和结论标准等方面有显著区别。

　　适用范围：

　　资金数据分析成果转化适用范围为已刑事立案或进入立案审查程序的案件。需要指出的是，并非所有案件都需要资金数据分析成果转化，如：资金流向简单，资金链路清晰、原始资金数据或稍做解释即可直观反应客观事实的案件，不需要开展资金数据分析成果转化。

　　数据标准：

　　开展资金数据分析成果转化所需的数据应严格按照法定程序获取、确保来源合法，特别是未经法定程序获取的资金数据，应排除在资金数据分析成果转化工作实施对象之外。

　　分析报告：

　　资金数据分析报告的出具主要关注两个方面：

　　1、资金数据分析成果转化需要出具资金数据分析报告，一式两份，正本、副本各一份，正本交委托单位，副本及原始数据、委托申请表等由受理单位存档。

　　2、用于资金数据分析成果转化出具的资金数据分析报告，所有参与分析人员和受理单位负责人均应签名，并加盖分析部门的公章。